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18/12/12
El Director General de la Guardia Civil inaugura el “I Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”
Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado en la mañana de hoy, el “I Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”, organizado por el IUISI (Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior), el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Guardia Civil
El Seminario contará con expertos de la Guardia Civil, profesionales y otros representantes relacionados con el sector
El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado en la mañana de hoy el “I Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”, organizado por el IUISI (Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior), el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda y la Guardia Civil.
El Seminario, que se celebra durante los días 18, 19 y 20, contará con expertos de la Guardia Civil, profesionales y otros representantes relacionados con el sector, que analizarán diferentes aspectos sobre el sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales, su regulación nacional, internacional y comunitaria, así como las tipologías y métodos de detección utilizados por las diversas unidades que en la Administración tratan esta materia.
Fernández de Mesa ha comenzado su intervención destacando la importancia que tiene el blanqueo de capitales ya que “desestabiliza y perturba todas las economías mundiales, especialmente la de aquellos estados más débiles pero afecta igualmente a los más desarrollados, que puede llegar incluso a dinamizar artificialmente algunos sectores, pero que en realidad lo que hace es contaminar la economía con dinero sucio”.
El Director General ha manifestado que se deben impulsar programas de desarrollo económico, mejorar las capacidades legislativas y judiciales de cada Estado para luchar contra los fenómenos criminales; ratificar y cumplir los instrumentos internacionales en esta materia; reforzar la cooperación sobre movimientos de fondos, blanqueo de capitales y control sobre los beneficios y efectos del delito para acabar con esta problemática.
Asimismo, ha destacado que la estrategia frente al blanqueo de capitales debe establecerse a tres niveles: mediante la prevención, a través de la represión de estas conductas y con el desarrollo de las capacidades de anticipación y de previsión de escenarios futuros.
Del mismo modo, ha manifestado que la Guardia Civil colabora y participa activamente en todos los ámbitos y a todos los niveles formando parte en la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y en su Comité Permanente, así como en la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
El Director General ha destacado que la Guardia Civil también trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera española (SEPBLAC); mantiene contactos permanentes con la Fiscalía, Judicatura, Tesoro, Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administración Tributaria e incluso con el sector privado afectado (entidades financieras, notariado…etc.).
En el ámbito internacional la Guardia Civil también colabora con diversos cuerpos policiales y agencias, así como con los organismos de cooperación policial y penal como INTERPOL, EUROPOL o EUROJUST, y con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o el Grupo Egmond, que han desarrollado métodos preventivos.
En sus palabras, Arsenio Fernández de Mesa, ha manifestado que “la respuesta contra este fenómeno, no se debe ni se puede desligar de la efectuada en el marco de la lucha contra la criminalidad en general y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, y se afronta de forma multidisciplinar y desde diferentes ámbitos. Desde la función de vigilancia, prevención y primeras actuaciones, que realizan las unidades territoriales o las fiscales, entre otras; hasta las labores de investigación de los delitos, que nos han llevado a una investigación más especializada, como los EDOA,s y los equipos de delincuencia económica y urbanística en Comandancias o los ECO,s “.
También ha destacado que la Guardia Civil ha liderado el proyecto EU-DEFI (“European Union–Delivering Excellence in Financial Investigation”), financiado por la Comisión Europea cuya finalidad es potenciar y homogeneizar la investigación financiera en la UE.
Fruto de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales han dado como resultado que durante 2012, se hayan practicado por la Guardia Civil un total de 96 operaciones policiales que han supuesto la detención o imputación de 1425 personas relacionadas con el blanqueo de capitales vinculado al crimen organizado.
El Director General de la Guardia Civil ha terminado agradeciendo “al Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior (IUISI) y al Instituto de Estudios Fiscales por esta oportuna iniciativa, que sin duda logrará sensibilizar aún más sobre esta problemática y sobre los esfuerzos desarrollados para su erradicación, en busca de una sociedad más segura y más libre”.
Para más información pueden establecer contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil en el teléfono 91 514 60 10.
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